O Banco Central do Brasil decretou na quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, antiga Reag Investimentos, instituição financeira ligada às investigações de um suposto esquema bilionário envolvendo o Banco Master.
Segundo o BC, a medida foi adotada após a identificação de graves violações às normas que regem o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Com a liquidação, os bens dos controladores e ex-administradores da instituição ficam indisponíveis, conforme prevê a legislação, para evitar dilapidação de patrimônio.
Ligação direta com o caso Banco Master
A liquidação ocorre um dia após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão contra a empresa e seu fundador, João Carlos Mansur, no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras associadas ao Banco Master.
As investigações apontam que a Reag teria atuado como administradora de fundos utilizados em uma complexa ciranda financeira, com depósitos e resgates sucessivos entre veículos de investimento. O objetivo seria ocultar o real beneficiário final dos recursos, desviando dinheiro do sistema financeiro para fins privados.
De acordo com as apurações, o esquema pode ter movimentado mais de R$ 11 bilhões, com suspeitas de beneficiar diretamente Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, além de pessoas próximas.
