O JPMorgan Chase foi alvo de uma ação coletiva movida por investidores da Goliath Ventures, empresa de criptomoedas investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os autores acusam o banco de ter ignorado sinais evidentes de fraude em um esquema Ponzi que movimentou US$ 328 milhões entre janeiro de 2023 e junho de 2025.
Como funcionava o esquema Ponzi
A Goliath Ventures prometia retornos mensais de 3% a 8% aos investidores através de operações em pools de liquidez de criptomoedas. Mais de 2 mil pessoas aplicaram recursos na empresa, que tinha o Chase como banco exclusivo. O CEO Christopher Alexander Delgado foi preso no mês passado, acusado de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.
Segundo informações do Banking Dive, dos valores depositados na conta da Goliath no Chase, aproximadamente US$ 123 milhões foram transferidos para a Coinbase e US$ 50 milhões pagos a investidores como supostos rendimentos.
