Investigadores do caso Banco Master estão rastreando uma teia de fundos no exterior ligados a Daniel Vorcaro, com foco em paraísos fiscais e Dubai. Interlocutores estimam que o banqueiro tenha cerca de R$ 10 bilhões alocados fora do país, e a devolução desses recursos é o principal obstáculo para a concretização do acordo de delação premiada em negociação com PF e PGR.
Delações e devoluções: precedentes
| Caso | Delator | Valor devolvido |
|---|---|---|
| Dólar/Lavagem | Dario Messer | R$ 1 bilhão |
| J&F | Joesley e Wesley Batista | R$ 1 bilhão |
| Eike Batista | Eduardo Plass | R$ 300 milhões |
| Odebrecht (77 colab.) | Marcelo Odebrecht et al. | R$ 500 milhões (total) |
| Banco Master | Daniel Vorcaro | Em negociação (~R$ 10 bi no exterior) |
Fonte: O Globo
Teia de fundos e resistência na devolução
A investigação analisa transações de fundos vinculados a Vorcaro durante a tentativa de venda do Master ao BRB. A estrutura foi montada para dificultar o rastreamento dos recursos e dos beneficiários reais. Com o acordo de delação, Vorcaro indicaria a localização do patrimônio e o dinheiro seria bloqueado. Em conversas prévias, no entanto, o banqueiro já demonstrou resistência à devolução de valores expressivos.
Vorcaro já assinou acordo de confidencialidade e a expectativa dos investigadores é que apresente os anexos da delação em até duas semanas. Os investigadores têm em mãos o conteúdo de nove celulares do banqueiro, com cerca de 8 mil vídeos e 400 GB de dados. O valor das carteiras vendidas ao BRB, inicialmente estimado em R$ 12,2 bilhões, pode chegar a R$ 17 bilhões. Na mesma semana, o Let’s Money reportou que Vorcaro e Zettel preparam delações alinhadas.
